" سيتي بنك " الأمريكي يتواطأ مع متعاملين إقتصاديين لتهريب الأموال - الوسط الجزائرية

" سيتي بنك " الأمريكي يتواطأ مع متعاملين إقتصاديين لتهريب الأموال
ص: أرشيف
09 تشرين1 2017 الوسط أون لاين 276

ستنظر فيها محكمة الدار البيضاء يوم غد الثلاثاء

" سيتي بنك " الأمريكي يتواطأ مع متعاملين إقتصاديين لتهريب الأموال

ستنظر محكمة الدار البيضاء بالعاصمة يوم غد في أحد جرائم التهريب و تبيض الأموال لكبريات الشركات الأجنبية والمتعلق بالفضيحة المدوية لللبنك الأمريكي " سيتي بنك" الذي تورط في جريمة مخالفة التشريع المصرفي عن طريق سماحه لما يزيد عن 13 شركة وطنية وعالمية من المتعاملين الإقتصاديين بتحويل مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج بالعملة الصعبة قدرت بعشرات الملايير بدون ملفات تبررها خاصة بعمليات التصدير و الإستيراد بعدما لعبت دور الوسيط بينها و بين بنك الجزائر الذي قام من جهته بعد إكتشافه للقضية بإيداع شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام السيد قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء الذي أحال من جهته " تراست بنك" على قاضي الجنح بجرم مخالفة التشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج فيما تم تحويل المتعاملين الإقتصاديين المتمثلين في 13 شركة وطنية وعالمية على غرار " سفيتال" و أس بي أي " ، الوطنية للإتصالات و غيرهم كشهود في القضية التي تم تقسيمها على ملفين الأولى متعلقة بمتعاميلن إقتصاديين و الثانية ب11 متعامل إقتصادي ، بعدما تبين له من خضم التحريات المنجزة على وجود عمليات مشبوهة تمثلت في تحويل الأموال الصعبة للخارج دون وجود أي أثر لها في صفقات أو عمليات تجارية تبررها والذي تتحمله " سيتي بنك" بإعتبارها الوسيط بين هاته الشركات و بنك الجزائر و المسؤولة الأولى حول حركة الأموال و الصفقات التي تبررها خاصة و أن الأنظمة البنكية المعمول بها تستلزم على المتعامل الاقتصادي قبل تحويل الأموال بسحب المصدر الذي يستخدم لترقية الصادرات فقط وتقديم وثائق توضح وجهة تلك المبالغ المالية، غير أن البنك المتابع في قضية الحال كشخص معنوي تغاضى عن تلك الوثائق وتواطأ مع المتعاملين الذين سهل لهم عملية تحويل الأموال إلى الخارج، لتقرر من جهتها المحكمة أمس تأجيل النظر في القضية لتاريخ 10 أكتوبر 2017 لإستدعاء المتعاملين الإقتصاديين و سماع أقوالهم فيما يخص القضية .

و الجدير بالذكرأن " سيتي بنك" قد سبق له و تورط في قضية مماثلة أمام محكمة سيدي أمحمد فيما يخص فضيحته مع شركة " سيفتيال" المتعلقعة بتهريب أزيد من 7 ملايير سنتيم بنفس الطريقة .

اقرأ أيضا..